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谨防电信网络新型陷阱 达州警方公布五起典型诈骗案例
2019-07-10 09:48 来源:万博app安全下载

 达州公安缴获的作案工具

达州公安缴获的作案工具

  万博app安全下载达州7月9日讯(记者 余开洋)7月9日,达州市公安局召开达州公安“向党和人民报告”最强民力、最强服务暨反电信网络诈骗主题新闻通气会,向社会公布了五起电信网络新型诈骗典型案例。

  今年以来,达州市各地各成员单位认真贯彻落实中央、省、市决策部署,紧紧围绕“两升两降”工作目标,协调联动、多措并举、多管齐下,打击治理电信网络新型违法犯罪取得了一定的成效。但从全市情况来看,代办贷款、信用卡诈骗,网络交友诱导参与投资、赌博诈骗,刷单类诈骗、冒充客服退款诈骗、冒充公检法诈骗也是达州市比较高发的集中诈骗类型。为进一步提升群众防诈识骗知识和揭露电信网络新型犯罪常见诈骗手法,公安机关公布了达州市近期在开江、宣汉、达川、万源、大竹等地破获的五起电信网络新型诈骗典型案例。

  案例一:渠县 “3.07”电信网络诈骗案

  2019年2月22日,达州市渠县谭某在珍爱网上认识一个自称叫“张鹤叶”的男子。两人在聊天过程中,“张鹤叶”称自己是负责维护“皇冠娱乐城赌博网站”的工作人员,向谭某透露了该网站服务器每天晚上19时,大小球投注赔率都是2倍的漏洞信息。“张鹤叶”称自己是工作人员不能实时操作,让谭宏帮忙在平台进行投注。谭某根据“张鹤叶”提供的账号进行操作后,发现用“张鹤叶”提供的账号赚了不少钱。3月2号,谭某主动向“张鹤叶”提出要在“皇冠娱乐城赌博网站”上注册账号,并同好友郑某在一周的时间内,通过绑定在平台注册账号上的三张银行卡向该平台充值100余万元,直至发现该网站不能将金额提现后意识到被骗,遂向公安机关报案。

  由于案值巨大,市局领导高度重视,立即开展接警止付,反诈中心止付冻结涉案金额800余万。同时市局刑侦、大数据合成作战中心、网安等部门立即介入,通过对串并出的16起案件集中研判分析,犯罪嫌疑人不是单独作案,而是有组织、有目的地结伙犯罪。办案人员通过调取涉案银行卡流水等数据分析挖掘出该伙犯罪嫌疑人系一群组织严密、分工明确的犯罪集团。而后办案人员通过侦查掌握了该犯罪集团的诈骗网站制作贩卖、实施诈骗、洗钱、贩卖银行卡等环节的主要犯罪嫌疑人身份,确定了贩卖珍爱网账号嫌疑人身份。经市局领导的周密组织,达州市三十余名干警奔赴福建省龙岩市抓获10余名犯罪嫌疑人,成功破获了一个诈骗、洗钱、贩卖银行卡、贩卖制作网站和贩卖社交软件的全链条作业犯罪集团。

  案例二:宣汉县文某某等人电信网络诈骗案

  2019年3月19日,根据线索冒充淘宝客服退款诈骗嫌疑号码在达州宣汉出现后,达州市公安局刑侦支队、网安支队等部门联合宣汉县公安局立即成立专案组。专案组民警通过对线索号码及串并的11起案件进行综合分析,最终确定该作案窝点在宣汉县桃花乡三溪村,并摸排确定宣汉县文某某有重大作案嫌疑。2019年3月30日,专案组在宣汉县桃花乡将该作案团伙查获,抓获5名福建等地的诈骗嫌疑人,捣毁话务窝点2处、查扣涉案车辆1台,作案手机12部、作案pos机2台。经后期审讯得知,2019年2月28日至2019年3月30日期间,文某某邀约福建省龙岩市籍陈某某、游某某和江西省赣州市籍曾某某,伙同宣汉籍陈某、汪某等人在宣汉县南坝镇街道、宣汉县桃花乡三溪村,南坝镇石牛村等地以冒充淘宝、京东、快递客服给受害人打电话,谎称受害人的物品或快递丢失要对其赔偿为名,让受害人添加微信、qq、支付宝等以网络聊天方式,给受害人发送钓鱼网站的二维码,获取受害人的银行账号,支付宝账号,并转走对方账号中的资金,后以流水不足为名让受害人在支付宝借呗、京东白条和京东金条借钱等网络平台贷款,后把贷款资金转走,该团伙作案涉及全国10多个省市,受害群众达50余人。

  案例三:万源市王某某被电信网络诈骗案

  2019年1月,万源市王某某被微信加好友认识一名自称名叫“埃里克”的人,埃里克并称自己在阿富汗当兵受伤有巨额赔款想邮寄给王某某让其代为保管,并将“快递客服”QQ告诉王某某。“快递客服”以装有赔款的包裹需要不检查证明、反恐证明等为由让王某某转钱。2019年2月24日,王某某向对方提供的银行账号转账65000元人民币,2019年2月25日,王某某又向对方提供的银行账户转账20000元人民币,2019年2月26日,王某某再向对方提供的银行卡账户分3次转账20000元人民币,直到转账后联系不上对方,才意识到自己被骗。

  万源市公安局高度重视,通过串并出的4件案件综合分析银行卡交易流水,发现嫌疑人陈某和劳某有重大作案嫌疑,陈某曾在广东省广州市分行江南果菜批发市场支行取款机上取过现金,随后,万源市公安机关在广州市广海路抓获犯罪嫌疑人3人,其中包括两名非洲籍嫌疑人。

  案例四:达川区“4.15”电信网络诈骗案

  2019年3月,达州市达川区公安局接群众举报,达州市金坤德电子商务公司在达州市通川区滨江国贸楼上,诱骗他人非法炒外汇亏损。通过侦查发现,达州市金坤德电子商务公司自2019年以来通过招募虚构客服人员身份,将业务员包装成“高富帅”的小资男性,培训业务员以加微信好友的方式,发布虚假信息引诱“投资者”在“MG”“艾拓思”平台进行“外汇”投资。该公司主要犯罪嫌疑人蒋某、潘某等人通过向员工下达发布不可靠指令,让员工对投资者入金进行操盘交易,从而使公司获得操盘“佣金”,公司成员则按照公司内部相应规则进行提成,该公司以此手段诈骗投资者资金,涉案资金数额巨大。2019年4月15日,达川区公安分局组织60余名警力在通川区滨江国贸抓获24名犯罪嫌疑人,现场查获电脑30台,手机20台,电话卡100余张,客服交友话术剧本200余页,通过案源检索发现,受害人全是三、四十岁的离异女性。

  案例五:开江县钟某被电信网络诈骗案

  2019年4月1日10时左右, QQ网名叫“心痛点到为止”的网友主动加钟某为好友。双方聊天的过程中,对方主动邀约钟某玩时时彩,随后把钟某拉到一个名为“西游时时彩”的QQ群。进群后,对方向钟某告知了时时彩的相关规则,钟磊了解完相关规则后没有理会。直到2019年4月7日上午,钟某一时兴起想通过时时彩碰撞运气赚取钱财,便用支付宝加“西游时时彩”QQ群里的财务为好友,且通过网银向财务转账转10000元钱。财务收到转账后,按照规则给钟磊上10000分,群里的上分规则是一元钱就是一分。钟某玩了约半小时后,见所上的分数还剩2000多,钟某便又给财务转款9980元要求财务上分。财务上分之后,钟某又玩了约半小时,在这段时间内钟某赢回之前输掉的分数,总共剩余分数27000分。赚回本金的钟某想提现20000元现金,便联系群主下分,这时群主将钟某拉入黑名单,踢出“西游时时彩”QQ群,钟某才意识到自己被骗,于2019年4月10日14时到开江县公安局报案。

  接警后,开江县公安局刑事侦查大队民警立即开展调查,通过调取受害人转账资金发现并锁定嫌疑人许某,又通过摸排许某的人物关系,发现了许某在重庆市万盛区的工作地点。2019年6月12日,开江县公安局组织40余名警力到重庆市万盛区捣毁一个电信网络诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人24名,当场查获作案电脑26台,作案手机27台。

  公安机关提醒广大市民朋友:在遇到0818-96086预警劝阻电话时,一定要立即接听,这是我们反诈民警在对你进行劝阻,如果发现被骗,请一定要记住嫌疑人的提供的账号,第一时间通过客服、网络银行等方式尝试输入3次错误密码,短暂冻结账户,为公安机关争取时间,并同时拨打达州市反诈中心0818-2185110进行止付冻结,妥善保管好相关证据材料到就近公安机关报案。同时,达州市反诈中心希望广大人民群众能参与到预防和治理电信网络诈骗活动当中,积极举报身边的电信网络诈骗窝点和嫌疑人,对查证属实的,将予以奖励。举报电话110或0818-2185110。(图由达州市公安局提供)

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